发文规范现金存取业务流程 反洗钱力度再升级

发文规范现金存取业务流程 反洗钱力度再升级

新年伊始,中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2022年3月1日起施行。其中,关于个人现金存取的新规引发广泛关注。《办法》提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。对比现行规定可以发现,新规增加了“了解并登记资金的来源或者用途”的要求。为什么会增加这样的规定?“主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,...

反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行

反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行

新年伊始,中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2022年3月1日起施行。其中,关于个人现金存取的新规引发广泛关注。《办法》提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。对比现行规定可以发现,新规增加了“了解并登记资金的来源或者用途”的要求。为什么会增加这样的规定?“主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,...

内涵段子长篇笑话故事

内涵段子长篇笑话故事

从前有一个国王有两个女儿,当两个女儿到出嫁年龄时,国王决定为她们招亲.等到了招亲那天国王对前来的个国王子说:你们谁要能做好我出的考题,我就把大女儿嫁给他!于是国王让卫兵牵来一头大象在河边。然后说道:谁要是能让大象捂着屁股跳到河里,我就把大女儿嫁给他! 内涵段子长篇笑话故事 各国的王子怎么也想不出办法来。就在这时一个波司王子走过来对国王说:我能做道你就把女儿嫁给我吗?虽然国王不愿意把女儿嫁给这个“黑人”,但也没办法,只好同意了。 那个王子走过去看着大象,突然从背后拿出一根针往大象屁股扎去!只见大象马上捂着屁股挑到河...

男女不合适的五个表现 大家不要轻易下判断

男女不合适的五个表现 大家不要轻易下判断

在恋爱里,及时止损是很重要的技能,如果遇到了不合适的对象,我们就应该及时分开,这样才能减少损失。今天就来跟大家聊聊,男女不合适的五个表现有哪些?首先就是三观不合,也就是所谓的没有办法沟通,这是很重要的情况。世界观,人生观,价值观,当彼此全都是那么的南辕北辙,谁也都并没有办法说服谁,谁也都并没有办法理解和包容谁,相处之中,难免地,就会有很多的矛盾。更关键的,每当矛盾发生,由于彼此的认知根本就并不一样,相互并不在同一个频道,当时的你们会都很郁闷,在那之后,你们依旧还是会并没有办法解决问题。 第二种情况就是看不起对方...

有哪些缓解压力的方法推荐 看看哪个更适合自己吧

有哪些缓解压力的方法推荐 看看哪个更适合自己吧

人的一生都是在忙忙碌碌的,肯定会有觉得压力大的时候,并且会产生很焦虑的情绪。其实遇到了这种情况,大家要重视起来,今天就跟大家聊聊,有哪些缓解压力的方法推荐?第一个办法就是正确评价自己,不要过高要求自己。正确认识自己、评价自己是个性发展的重要前提之一。自己对自己的认识、评价是在发展过程中逐渐培养起来的。对自己有正确的认识,做自己可以胜任的事情,对自己有个合理的预期和评价。第二个办法就是利用各种社会支持,任何心理成熟的独立的现代人,都需要他人的帮助,广泛的社会支持是缓解压力不可或缺的途径。 家人是社会...

减肥期间怎么吃瘦的快 自律才能达到目标

减肥期间怎么吃瘦的快 自律才能达到目标

减肥这个话题可真的太火了,不管是男生还是女生,几乎都很在乎自己的身材,其实这也是一种焦虑。很多人都好奇,减肥期间怎么吃瘦的快?其实最好的办法不是一直节食,而是每周拿出两天来限制一下饮食,余下的五天照常吃,坚持一个月,你就可以明显变瘦。轻断食的这两天,也不是彻底地饿肚子,每天的热量可以吃到500千卡。如果是个成年女性,这个食量相当于正常食量的一半,只要找到热量低、营养均衡同时饱腹感强的食物组合,就会在无感中达到减肥的效果。这里给大家推荐饱腹感比较强的主食,那就是紫薯、玉米和土豆,这三种食物可以多吃,大家...

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